Difundir ante la sociedad, de la mano del gremio notarial, señales de alerta que ayuden a detectar operaciones sospechosas, así como las diferentes tipologías en materia de lavado dinero y financiamiento al terrorismo, pueden tener un impacto significativo para prevenir esos delitos, señaló Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República (PGR).
Al inaugurar el Trigésimo Tercer Congreso Nacional del Notariado Mexicano, celebrado en Durango, Durango, refirió que las y los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal, por lo que la colaboración con ese gremio, así como con el SAT y la UIF, es indispensable para lograr un sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mucho más sólido y eficaz.
Alberto Elías dijo que es fundamental tener en mente tres puntos: las recomendaciones que México ha recibido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que son una guía muy clara de lo que se debe impulsar, cuáles son las materias y áreas de oportunidad; tener en mente que los ejercicios de derecho comparado con otros sistemas permiten encontrar los modelos más exitosos; y no perder de vista la oportunidad y necesidad constante de actualizar el marco jurídico, los criterios y los procedimientos.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales mencionó que la PGR ha buscado concientizar a diferentes organizaciones y sectores sociales, como la Asociación de Bancos de México, Thomson Reuters, la Asociación de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana de Abogados, así como a directores jurídicos de corporativos y universitarios, sobre dichas problemáticas.
Alberto Elías recordó que, ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la dependencia a su cargo presentó al lavado de activos como uno de los mercados criminales de alta complejidad, en los cuáles deben enfocarse mayores recursos de investigación y se han generado productos específicos que puedan orientar a la ciudadanía y a las entidades interesadas en cómo detectar posibles operaciones de lavado de dinero.
Por su parte, Adrián Alanís Quiñones, secretario general de Gobierno de Durango, afirmó que la dinámica social que experimentamos a nivel nacional e internacional presenta desafíos que requieren una nueva actitud de servicio y sobre todo compromiso para adecuarse a los paradigmas que regirán hacia el futuro de nuestra sociedad.
Tras agradecer su asistencia a los presentes, en nombre del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que este congreso es un escaparate invaluable para que el notariado mexicano se actualice y cuente con las mejores prácticas además de que es una herramienta que dejará las mejores experiencias para una necesaria evaluación de su situación actual.
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