La lucha contra el lavado de dinero en México ha sido una prioridad durante la última década. Para reforzar este marco, en junio de 2025 se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención a Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia de Ilícita (LFPIORPI), también conocida como la “Ley Antilavado”. Esta propuesta busca fortalecer los mecanismos de supervisión, ampliar facultades de la autoridad y hacer más eficiente el cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
¿Qué propone la iniciativa?
Entre los cambios más relevantes que propone la reforma, destacan los siguientes:
- Nuevas facultades para la UIF
Se contempla fortalecer las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitiéndole emitir disposiciones de carácter general y establecer lineamientos técnicos para facilitar el cumplimiento normativo. Esto busca agilizar la identificación de operaciones riesgosas sin necesidad de modificar constantemente la ley.
- Ampliación de obligaciones para sujetos que realizan Actividades Vulnerables
La iniciativa propone un enfoque más riguroso hacia quienes llevan a cabo Actividades Vulnerables como el arrendamiento de inmuebles, operaciones con metales preciosos, servicios notariales y jurídicos, entre otros. Algunas de las posibles modificaciones incluyen:
- Cambios en los montos mínimos para identificar clientes.
- Nuevos lineamientos de envío de avisos.
- Revisión en los plazos de conservación de información.
- Establecimiento de sanciones más severas
Para mejorar el cumplimiento, se prevé la actualización de multas y sanciones administrativas, haciendo énfasis en quienes incumplan con la entrega de avisos o conserven información incompleta. Además, se buscaría hacer más eficiente la aplicación de sanciones por parte del SAT.
- Facilidad de cumplimiento diferenciado
Un aspecto positivo es que se contempla un esquema de cumplimiento simplificado para ciertas actividades o contribuyentes de bajo riesgo, lo cual beneficiaría especialmente a pequeñas empresas y profesionistas independientes.
¿Por qué es importante para ti o tu empresa?
La reforma a la LFPIORPI no sólo representa una actualización normativa: implica un cambio profundo en la forma en que las empresas y profesionales deben gestionar su cumplimiento legal. Ignorar estos cambios puede traducirse en riesgos fiscales, legales y reputaciones importantes.
Esta iniciativa de reforma a la LFPIORPI representa una oportunidad para modernizar los mecanismos de prevención de lavado de dinero en México, pero también impone nuevas responsabilidades.
Comprender los cambios y adaptarse desde ahora puede marcar la diferencia.
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